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Le juge d'instruction près le pôle judiciaire spécialisé dans les affaires de corruption à Sidi Amhamed a ordonné la mise en détention provisoire d'un réseau criminel composé de 16 personnes, dans le cadre d'une enquête les concernant pour création de sociétés fictives en vue de blanchiment d'argent.
Les détails de cette affaire ont été traités par les éléments de la brigade centrale de lutte contre la criminalité organisée à Sidi Amhamed, qui ont procédé à l'arrestation des membres de ce réseau criminel spécialisé dans la contrefaçon, l'usage de faux documents, la fraude fiscale et le blanchiment d'argent.
L'enquête préliminaire a révélé que ce réseau criminel utilisait une méthode de tromperie en exploitant plus de 400 registres de commerce fictifs dans des transactions commerciales fictives pour faire tourner d'importantes sommes d'argent en dehors des circuits légaux, ce qui a causé à la trésorerie publique des pertes financières importantes s'élevant à plus de 9200 milliards de centimes.
Après l'arrestation des membres de ce réseau criminel, qui compte 25 personnes, des camions et des véhicules de tourisme de différentes catégories, ainsi que des cachets et des documents administratifs liés à l'activité criminelle ont été saisis.
Le juge d'instruction a ordonné la mise en détention de 16 personnes dans le cadre de l'enquête, tandis que 9 autres accusés ont été placés sous contrôle judiciaire.
Source : Ennahar