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LE JOURNAL
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Une équipe de lutte contre les crimes économiques et financiers de la sûreté de la wilaya de Souk Ahras, en coordination avec l'équipe de lutte contre les crimes cybernétiques, a traité une affaire liée à l'escroquerie électronique et au blanchiment d'argent, en exploitant une page sur le site de réseautage social "Facebook" portant le nom de "Centre académique de soutien aux chercheurs".
Les faits de l'affaire remontent au mois d'octobre de l'année 2025, après une activité criminelle ciblant les étudiants universitaires et les chercheurs, en promouvant des services académiques et de recherche prétendus, comprenant l'aide à la préparation d'articles et de recherches scientifiques et leur publication dans des revues scientifiques classées localement et internationalement, y compris les revues indexées dans des bases de données scientifiques connues.
Les personnes gérant cette page attiraient leurs victimes en leur faisant croire qu'ils pouvaient prendre en charge leurs demandes et fournir les services annoncés, avant de les diriger vers la communication via l'application de messagerie instantanée "WhatsApp", et de leur demander de transférer des sommes d'argent en échange de services qu'ils n'ont pas obtenus, où les fonds ont été dirigés vers des comptes postaux courants appartenant à d'autres personnes, dans le cadre d'une méthode frauduleuse visant à collecter les revenus financiers et à cacher leur véritable source.
Les investigations approfondies et les recherches techniques, menées par les services enquêteurs en coordination avec le groupe de lutte contre les cybercrimes, ont permis d'identifier les suspects et de découvrir certains aspects de leurs méthodes de travail, notamment la collecte et le transfert de fonds en actifs virtuels, dans une tentative d'effacer leur piste financière et de dissimuler leur source illicite.
Les perquisitions effectuées dans le cadre de l'extension de la compétence ont également abouti à l'arrestation des suspects, à la saisie d'équipements, de documents et de cartes SIM, ainsi que de supports liés à la circulation d'actifs virtuels, dont certains auraient été utilisés dans l'activité criminelle faisant l'objet de l'enquête.
Dans le cadre de la poursuite des investigations, les services enquêteurs ont pu identifier préliminairement 35 victime potentielle d'escroquerie et de tromperie de divers états du pays, en plus de données relatives à 419 personnes susceptibles d'avoir enregistré plusieurs cartes SIM à leurs noms, conformément aux résultats des investigations et des saisies effectuées.
Une fois les procédures légales achevées, un dossier pénal a été constitué contre les suspects, pour des faits liés à la constitution d'une association de malfaiteurs en vue de préparer la commission de délits d'escroquerie et d'abus de confiance au moyen d'un appel à la souscription auprès du public via un moyen électronique, de blanchiment d'argent dans le cadre d'un groupe criminel organisé, de détention, d'achat et de promotion d'actifs virtuels prohibés et de leur utilisation en violation de la législation et de la réglementation particulières au change et au mouvement des capitaux à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi que de l'usurpation d'identité, de la falsification et de l'utilisation de faux documents électroniques, selon les qualifications légales contenues dans le dossier.
Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de TAWRA, pour prendre les mesures légales appropriées, où une ordonnance de dépôt a été rendue contre eux, selon les informations relatives à la procédure judiciaire.
Source : El Khabar