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LE JOURNAL
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Une équipe de lutte contre les crimes économiques et financiers de la sûreté de Souk Ahras, en coordination avec l'équipe de lutte contre les crimes cybernétiques, a traité une affaire liée à l'escroquerie électronique et au blanchiment d'argent. En exploitant une page sur "Facebook" dénommée "Le centre académique de soutien aux chercheurs".
Les faits de l'affaire remontent à octobre 2025, lorsque les mis en cause ont commencé à cibler les étudiants universitaires et les chercheurs. En promouvant des services académiques et de recherche prétendus.
Ces services fictifs consistaient en une aide à la préparation d'articles et de recherches scientifiques, et à leur publication dans des revues classées au niveau local et international. Y compris les revues indexées dans des bases de données scientifiques connues.
Les responsables de la page susmentionnée attiraient leurs victimes en leur faisant croire qu'il était possible de fournir les services annoncés. Avant de leur demander de communiquer via l'application "WhatsApp" et de leur réclamer des sommes d'argent.
Les membres du groupe criminel orientaient les fonds obtenus vers des comptes postaux courants, appartenant à d'autres personnes. Dans le cadre d'un procédé frauduleux visant à réunir les revenus financiers et à dissimuler leur véritable source.
Les investigations approfondies et les recherches techniques menées par les services de sécurité ont permis d'identifier les suspects et de découvrir certains aspects de leurs méthodes de travail. Y compris la collecte de fonds et leur conversion en actifs virtuels.
Les opérations d'inspection menées dans le cadre de l'extension de la compétence ont également permis d'arrêter les suspects et de saisir du matériel, des documents et des puces de téléphone. Outre des supports liés à la circulation d'actifs virtuels, il est suspecté que certains d'entre eux soient utilisés dans l'activité criminelle faisant l'objet de l'enquête.
Dans le cadre de la poursuite des investigations, les services enquêteurs ont pu identifier à titre provisoire 35 victimes potentielles d'escroquerie et de tromperie, de différentes wilayas du pays.
En plus de recenser des données relatives à 419 personnes susceptibles d'avoir plusieurs puces de téléphone enregistrées à leur nom. Selon les résultats des investigations et des saisies effectuées.
Après avoir achevé les procédures légales, un dossier pénal a été constitué contre les suspects pour des faits liés à la constitution d'une association de malfaiteurs en vue de préparer la commission du délit d'escroquerie et de tromperie. En recourant au public par le biais d'un moyen électronique.
En outre, pour blanchiment d'argent dans le cadre d'un groupe criminel organisé. Et pour détention, achat et promotion d'actifs virtuels prohibés, ainsi que pour leur utilisation en violation de la législation et de la réglementation particulières au change et au mouvement des capitaux à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Ainsi que pour usurpation d'identité, falsification et usage de faux dans des documents électroniques. Selon les qualifications légales contenues dans le dossier.
Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Taoura, pour prendre les mesures légales appropriées. Où une ordonnance de dépôt a été émise contre eux, conformément aux données relatives à la procédure judiciaire.
Source : Echorouk